O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvi hamda O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining qaroriga muvofiq (2017-yil 23-mayda 2886-son bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan) Bankning Umumiy shartlariga xavfsizlik va me’yoriy talablarga rioya qilish to‘g‘risidagi qoidalar aniqlik kiritildi.
Yangilanishlarga ko‘ra, Bank quyidagi huquqlarga ega:

shubhali va/yoki gumonli operatsiyalar aniqlangan taqdirda, xizmatlar va operatsiyalardan foydalanishni 30 ish kunigacha bo‘lgan muddatga vaqtinchalik to‘xtatib qo‘yish;
xalqaro sanksiyalar ro‘yxatiga kiritilgan mijozlarga xizmat ko‘rsatishni bir tomonlama tartibda to‘xtatish.

Mazkur chora-tadbirlar bizning xizmatlarimizdan ishonchli va xavfsiz foydalanishni ta’minlashga, shuningdek, moliyaviy xavfsizlikning xalqaro va milliy standartlariga rioya etishga qaratilgan.

Batafsil: https://tbcbank.uz/uz/documents/