Уважаемые клиенты,

 

Настоящим сообщаем, что существуют различные санкционные программы (например, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC») (http: //www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx), Европейского союза («ЕС») (http://eeas.europa.eu/ cfsp/sanctions/index_en.htm), ООН (https://scsanctions.un.org/search/) и другие), которые запрещают или ограничивают деятельность финансовых организаций, связанную с лицами, находящихся под санкциями, или странами и регионами, на которые распространяются всесторонние санкции.

 

В зависимости от конкретных санкций, последствиями могут быть заморозка/конфискация активов, отклонение транзакций, не предоставление кредита или иные процедуры в рамках законодательства.

 

В настоящее время, к странам, на которые наложены всесторонние санкции относятся Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия, — клиентам запрещается осуществлять сделки и транзакции, которые имеют какое-либо отношение к этим странам или регионам, если только такая деятельность не освобождена от запретов или подлежит общей или специальной лицензии OFAC.

 

Банк при осуществлении своей деятельности не намерен устанавливать или поддерживать отношения клиента или контрагента с юридическим или физическим лицом в соответствии с применимыми режимами санкций. В целях соответствия требованиям международных санкций Банк будет проводить проверку деловых партнеров, клиентов, их уполномоченных лиц, бенефициарных собственников и контрагентов по сделкам на соответствие санкционным спискам.

 

Банк руководствуется перечнями следующих санкций:

• Санкционные списки ООН;
• Санкционные списки ЕС;
• Французский санкционный список (Министерство экономики и финансов);
• Санкционные списки OFAC;
• Санкционные списки Великобритании.

 

Кроме того, Банк будет использовать другие санкционные списки, определенные местным законодательством, и/или списки, относящиеся к юрисдикции или сфере деятельности Банка.

 

Банк не вступает в деловые отношения и не оказывает услуги лицам, находящимися под санкциями, установленными Резолюцией Совета Безопасности ООН № 1373 (2001 г.). Иные запреты и ограничения, вытекающие из различных санкционных режимов, устанавливаются внутренними документами Банка в соответствии с местным законодательством, требованиями санкций, выявленными рисками и ресурсами для управления этими рисками.

 

Банк воздерживается от вступления в отношения с юридическими или физическими лицами, связанными с правительствами стран, на которые распространяются санкции.

 

 

Просим вас принимать во внимание вышеизложенное в целях избежания жестких мер в рамках национального и международного законодательства.